В Латвии выследили подозреваемого в создании скам-проекта, похитившего €500 000

В Латвии выследили подозреваемого в создании скам-проекта, похитившего €500 000

Правоохранители задержали в Латвии подозреваемого в создании мошеннического криптовалютного проекта, скрывшегося с €500 000 пострадавших.

Identificado uno de los mayores estafadores de criptomonedas establecido en España y buscado por INTERPOL desde 2015En su última estafa, creó una moneda virtual bajo el token “Holdlife” y sustrajo más de medio millón de euros a cientos de afectadoshttps://t.co/GecAPYaaS5 pic.twitter.com/1XIfFbUx8s— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 23, 2021

По данным Гражданской гвардии Испании, задержанный является создателем проекта и одноименного токена Hodlife. Он продвигал мошенническую платформу в соцсетях и нанял актера, представлявшегося в видео основателем якобы перспективной площадки, которая обещает быструю прибыль.

В июне прошлого года создатель Hodlife совершил экзит-скам и скрылся с деньгами инвесторов. По предварительным оценкам, пострадали более тысячи вкладчиков, а сумма ущерба превысила €500 000.

Украденные средства отмывались через сервисы микширования, однако правоохранители смогли установить связь между различными кошельками и отследили злоумышленника. Он использовал фальшивые документы и действовал из Испании.

Интерпол искал подозреваемого с 2015 года. Его назвали «одним из крупнейших криптовалютных мошенников, базирующегося в Испании».

Ранее в Израиле арестовали основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами и отмывании средств.

Source

Subscribe to get our top stories