США ввели санкции против биткоин-обменника с офисами в России

США ввели санкции против биткоин-обменника с офисами в России

Казначейство США включило в санкционный список чешский криптовалютный обменник Suex с офисами в РФ.

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e.

Анализ истории транзакций OTC-платформы показал, что более 40% из них связаны с киберпреступниками.

Обменник Suex зарегистрирован в Чехии. Офисы компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Аналитическая компания Chainalysis, участвовавшая в расследовании, установила, что за последние три года Suex получила биткоины на сумму более $160 млн. Эти средства также включали поступления с даркнет-рынков, например российской Hydra.

В санкционный список OFAC вошли 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.

Напомним, после серии громких атак на инфраструктуру США в начале 2021 года власти начали активную борьбу с программами-вымогателями.

Администрация президента США заявила о необходимости мониторинга криптовалютных транзакций в адрес хакеров. В дальнейшем Белый дом планирует разработать механизм по ограничению подобных платежей.

Также СМИ сообщили о планах правительства до конца 2021 года принять новые правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Source