Росфинмониторинг начнет отслеживать криптовалютные транзакции для «повышения уровня законопослушности»

Росфинмониторинг начнет отслеживать криптовалютные транзакции для «повышения уровня законопослушности»

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) заключила с подконтрольной «Сберу» компанией RCO контракт на создание системы мониторинга криптовалютных транзакций, сообщает РБК. В документации перечислены цели проекта: отслеживание транзакций цифровых активов, создание и ведение базы криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью, а также мониторинг поведения участников рынка, их идентификация, составление профилей, выявление вероятности их участия в незаконной деятельности.

Сумма государственного контракта составила 14,7 млн рублей. Поставщик услуг снизил начальную предложенную цену контракта на 5 млн рублей. Срок исполнения контракта — 10 декабря 2021 года.

Система мониторинга должна будет по номеру криптовалютного кошелька выдавать данные о его балансе, операциях, контрагентах и упоминаниях в интернете и сети Tor. Кроме того, она должна будет вести базу данных кошельков, связанных с противоправной деятельностью, и «мониторить поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации». Будущий модуль мониторинга станет частью единой информационной системы Росфинмониторинга. Для его создания должна использоваться ОС Linux.

Система Росфинмониторинга сможет отслеживать движение средств во всех блокчейнах открытого типа, включая биткоин, Ethereum, Tron, Tezos, EOS, Cardano и Stellar.

Ведомство объясняет, что контроль криптовалютных транзакций необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов» с учетом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Росфинмониторинг также планирует снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств» с помощью новой технологии.

Source