Coin News

Власти Южной Кореи выявили случаи криптомошеничества на $1 млрд

12 Sep, 20222 min readOther
Власти Южной Кореи выявили случаи криптомошеничества на $1 млрд

Южнокорейский депутат рассказал, что после усиления надзора за криптоиндустрией в первой половине 2022 года таможня выявила мошеннические криптотранзакции на $1 млрд.

Кан Бён Вон (Kang Byung-won) сообщил, что с 2017 года таможенники зафиксировали в общей сложности мошеннических криптотранзакций на сумму более 3.9 трлн вон ($2.8 млрд). Из них более 1.5 трлн вон ($1 млрд) было зафиксировано с января по июнь 2022 года. Это намного больше, чем за весь 2021 год — 826.8 млрд вон ($600 млн).

Таможенная служба Южной Кореи в прошлом году запустила программу преследования криптовалютных мошенников и усилила контроль за цифровыми активами. Депутат уточняет, что все мошеннические криптотранзакции были связаны с международными фиатными банковскими или электронными переводами и инцидентами по перевозке банкнот за границу.

«Функционал цифровых активов, позволяющий им участвовать в международных транзакциях, требует усиления технических возможностей и совместного надзора со стороны регуляторов и следственных органов», — заявил Кан.

Сотрудники таможни объясняют, что в большинстве случаев мошенничество связано с внебиржевой криптовалютной торговлей и использованием так называемой премии кимчи. Премия кимчи представляет собой вид биржевого мошенничества, при котором южнокорейские трейдеры приобретают криптовалюты за границей, где она дешевле, и продают на местных биржах, где цены выше. В итоге прибыль доходит до 30%.

Подобные сделки нарушают южнокорейское валютное законодательство. В июле правоохранительные органы сообщили, что в рамках крупного расследования Служба финансового надзора (FSS) проверяет случаи незаконной торговли биткоином. Через месяц южнокорейские регулирующие органы сообщили, что арестовали 16 человек, воспользовавшихся премией кимчи. В 2021 году власти Южной Кореи говорили, что после усиления контроля за криптотранзакциями количество случаев подобного мошенничества пошло на убыль.

Source

Subscribe to get our top stories

Coin News
App StoreApp Store