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Tornado Cash: Corretora bloqueia usuários ligados à plataforma banida pelos EUA

12 Aug, 20222 min readBitcoin
Tornado Cash: Corretora bloqueia usuários ligados à plataforma banida pelos EUA

A corretora descentralizada (ou DEX, na abreviatura em inglês) dYdX anunciou ter começado a bloquear usuários que interagiram com o recém-sancionado Tornado Cash.

“Muitas contas foram bloqueadas porque uma determinada parte dos fundos de carteiras (em muitos casos, até quantias imateriais) estavam associadas ao Tornado Cash”, afirmou a dYdX em uma publicação.

Tornado Cash é um serviço desenvolvido no Ethereum que esconde os depósitos e atividades de saques de usuários por meio da implementação de provas de conhecimento zero (ou ZKPs).

Além do Tornado Cash, endereços relacionados a ransomware, malware, conteúdo sexual envolvendo menores de idade e criminosos procurados também seriam identificados, de acordo com o comunicado publicado nesta quinta-feira (11).

No entanto, foi informado que um número não divulgado de contas de usuários que foram bloqueadas “nunca interagiu diretamente com o Tornado Cash e tais usuários não perceberam a origem dos fundos transferidos a eles”.

Desde então, o projeto alterou suas políticas de compliance para identificar melhor as contas fraudulentas específicas e filtrar os usuários desavisados que podem ter recebidos fundos pelo Tornado Cash.

Sanção ao Tornado Cash

Tornado Cash foi fichado pelo Departamento do Tesouro Americano na segunda-feira (8) por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro de cerca de US$ 7 bilhões desde 2019.

Parte desses fundos podem incluir os US$ 100 milhões roubados do protocolo Harmony pelo grupo norte-coreano Lazarus no fim de junho, bem como os US$ 7,8 milhões do hack à bridge Nomad na semana passada, dentre outros.

A iniciativa do Tesouro Americano gerou críticas da comunidade cripto sobre a violação aos direitos de privacidade.

“Não acredito que foi apropriado de forma alguma”, disse o desenvolvedor principal do Ethereum, Preston Van Loon, ao Decrypt. “Tornado Cash é uma ferramenta, como qualquer outra, que pode ser usada para o bem e para o mal.”

*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.

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