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Reguladora financeira da Alemanha ordena que a Coinbase aborde as práticas de "organização empresarial"

8 Nov, 20222 min readRegulation
Reguladora financeira da Alemanha ordena que a Coinbase aborde as práticas de "organização empresarial"

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha, também conhecida como BaFin, emitiu uma ordem relacionada à organização comercial do braço local da Coinbase de acordo com as leis bancárias do país.

Em um aviso de 8 de novembro, a BaFin disse que havia emitido a ordem para a Coinbase Germany GmbH por violações da "organização empresarial adequada" sob a Lei Bancária Alemã. De acordo com uma cópia da legislação disponibilizada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos, o braço alemão da Coinbase deve ter “dispositivos adequados para gerenciar, monitorar e controlar riscos e arranjos apropriados por meio dos quais a situação financeira da instituição possa ser aferida com precisão suficiente em todos os momentos” e fornecer certificados de auditoria relacionados aos relatórios apropriados sobre suas contas anuais.

A BaFin se referiu ao braço da Coinbase na Alemanha terceirizando algumas de suas operações como “essenciais para conduzir negócios bancários ou fornecer serviços financeiros”. A ordem está em vigor desde 27 de outubro.

“Uma auditoria das demonstrações financeiras anuais revelou deficiências organizacionais no instituto”, disse BaFin. “A regularidade da organização empresarial não foi dada em todas as áreas auditadas.”

Em uma declaração por escrito ao Cointelegraph, um porta-voz da Coinbase disse que a exchange estava “cooperando totalmente” em seus esforços para abordar as conclusões do relatório anual de auditoria:

“A Coinbase considera a regulamentação um facilitador de negócios e o processo para realizar as medidas identificadas pela BaFin já começou. Desenvolvemos um plano de remediação abordando totalmente cada descoberta do relatório de auditoria para atender às preocupações da BaFin. Até o momento, fizemos progressos substanciais nesse plano”.

O órgão de fiscalização financeiro da Alemanha emitiu pela primeira vez ao braço local da Coinbase uma licença permitindo que a exchange custódia ativos digitais no país em julho de 2021. A medida seguiu os legisladores alemães que aprovaram uma legislação exigindo que as empresas que pretendiam fornecer serviços de criptomoedas recebessem a aprovação da BaFin a partir de janeiro de 2020.

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