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Do Kwon está lavando fundos usando a Binance, diz reportagem

12 Oct, 20222 min readOther
Do Kwon está lavando fundos usando a Binance, diz reportagem

O fundador da Terra (LUNA), Do Kwon, está sob a mira das autoridades desde o crash da LUNA no início de 2022. As autoridades estão na busca pelo executivo e já bloquearam seu passaporte e notificaram a Interpol.

Agora, novas investigações afirmam que Do Kwon sacou Bitcoin do tesouro da LUNA Foundation Guard e está lavando as criptomoedas usando a Binance.

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  • Lavando dinheiro

    Após o colapso da rede Terra, o preço do LUNA (que agora é LUNC) caiu abaixo de zero e os investidores ficaram com bilhões de dólares em perdas. Em uma tentativa de compensar aqueles que perderam fundos, a empresa por trás do projeto “bifurcou” a rede, criando uma “nova” LUNA. Na época, a equipe Terra disse que não manteria nenhum dos tokens para si. No entanto, uma investigação alega que não foi isso que ocorreu e a LUNA tem sido usada para lavar dinheiro da LUNA Foundation Guard.

    O denunciante é FatManTerra, que também denunciou a fraude de Do Kwon antes mesmo do colapso do ecossistema. De acordo com ele, Do Kwon está movimentando fundos através da LUNA.

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  • Para provar sua denúncia, ele analisou os endereços de Do Kwon e disse que 523.390 tokens LUNA saíram da carteira e foram para a Binance. Além disso, FatManTerra acusa a própria LUNA Foundation Guard de enviar milhares de LUNA à Binance para venda.

    Se esta informação estiver correta, então as autoridades podem estar seguindo a trilha de dinheiro errada o tempo todo. Isso porque as autoridades sul-coreanas congelaram US$ 40 milhões em BTC em duas exchanges de criptomoedas diferentes da Binance. Estes BTC supostamente pertencem a Do Kwon, que já declarou diversas vezes que não é o detentor destes Bitcoins.

    Do Kwon não se pronunciou sobre as novas denúncias. Contudo, após a publicação de FatManTerra, vários analistas on-chain confirmaram as transferências. A Binance também não se pronunciou sobre as denúncias até então.

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