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Fundador da exchange Thodex é preso após fugir com R$ 10 bilhões em ativos de investidores

31 Aug, 20222 min readOther
Fundador da exchange Thodex é preso após fugir com R$ 10 bilhões em ativos de investidores

Faruk Fatih Özer, fundador da exchange de criptomoedas Thodex, foi preso pelas autoridades da Albânia, suspeito de ter fugido da Turquia com os ativos de seus clientes, segundo informou o Ministério do Interior turco nesta terça-feira.

A Turquia emitiu um mandado de prisão internacional em abril do ano passado para o empresário pelos delitos de roubo de ativos e estelionato.

Como a Thodex atraiu seus clientes?

Segundo as investigações a exchange Thodex, com sede em Istambul, lançou campanhas agressivas para atrair investidores e desta forma perpetrar os crimes financeiros que acabaram no desvio de capital de muitos usuários.

Para atrair uma grande quantidade de usuários a empresa se comprometeu a distribuir carros de luxo por meio de uma campanha publicitária chamativa com modelos turcos famosos.

Entretanto, a exchange suspendeu as negociações em abril de 2021 após ter postado uma mensagem dias antes informando precisar de cinco dias para lidar com um investimento externo não especificado.

Investigação em curso

As autoridades de segurança turcas divulgaram uma foto de Ozer após os acontecimentos, onde se observa o empresário passando pelo controle de passaporte no aeroporto de Istambul a caminho de um local não divulgado.

Segundo as investigações a exchange fechou as portas enquanto detinha pelo menos R$ 10 bilhões de 391.000 investidores, ocasionando uma grande movimentação das autoridades que terminou com mais de 60 pessoas detidas.

Por outro lado, dois dias após deixar a Turquia no ano passado, o empresário denunciou as alegações supostamente infundadas contra ele, através de uma mensagem postada na conta oficial de sua empresa no Twitter.

A verdade é que até o momento as investigações continuam em curso, para identificar a magnitude dos crimes, além de conseguir diversas informações que permitam um maior esclarecimento para este caso.

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