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Executivo da Coinbase no centro do escândalo de insider trading se declara inocente em tribunal federal

14 h ago2 min readRegulation
Executivo da Coinbase no centro do escândalo de insider trading se declara inocente em tribunal federal

O ex-gerente de produto da Coinbase Global, Ishan Wahi, se declarou inocente de duas acusações de conspiração de fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica em um tribunal federal de Manhattan na quarta-feira, informou a Reuters. Wahi foi acusado pela aplicação da lei dos Estados Unidos e pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de negociação com informações privilegiadas enquanto estava na Coinbase. Ele foi preso em maio quando tentava embarcar em um voo para a Índia e foi acusado em julho.

Especificamente, Wahi foi acusado de passar informações confidenciais para seu irmão Nikhil e seu amigo Sameer Ramani sobre criptomoedas que a Coinbase pretendia listar para negociação. Isso supostamente permitiu que eles obtivessem um lucro de pelo menos US$ 1,5 milhão entre junho de 2021 e abril de 2022, adquirindo e negociando os ativos antes de suas listagens da Coinbase. Foi possivelmente o primeiro caso de negociação com informações privilegiadas envolvendo criptomoedas. Nikhil Wahi também foi preso, mas Ramani permaneceu foragido até o final de julho.

A SEC está buscando um processo civil paralelo contra Ishan Wahi com base em sua determinação de que nove das 25 criptomoedas que Wahi e seu cúmplice negociaram - Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX e XYO — eram títulos. A ação da SEC provou ser controversa, pois levou a questões sobre o status das exchanges, fundos e investidores que detêm os ativos.

O Departamento de Justiça dos EUA não incluiu a fraude de valores mobiliários entre suas acusações no caso, e a Coinbase negou veementemente que lide com valores mobiliários em uma post no seu blog publicada após as acusações serem apresentadas contra Wahi, com o diretor jurídico Paul Grewal escrevendo:

“Em vez de elaborar regras personalizadas de maneira inclusiva e transparente, a SEC está contando com esses tipos de ações de execução pontuais para tentar trazer todos os ativos digitais para sua jurisdição, mesmo aqueles que não são títulos.”

Caroline Pham, comissária da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), também entrou na briga, chamando o movimento da SEC de "um exemplo notável de 'regulamentação por aplicação'".

Relatos dão conta de que a SEC também está procurando por insider trading nas exchanges de criptomoedas em uma investigação não relacionada a este caso.

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