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Exchange de criptomoedas é multada em R$ 125 milhões por quebrar sanções dos EUA

12 Oct, 20223 min readOther
Exchange de criptomoedas é multada em R$ 125 milhões por quebrar sanções dos EUA

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (11) que aplicou uma multa de R$ 125 milhões (US$ 24 milhões) à exchange de criptomoedas Bittrex. De acordo com o departamento, a corretora violou as sanções dos Estados Unidos. Por isso, a Bittrex recebeu a maior penalidade que o governo já impôs a uma empresa de criptomoedas por violar sanções.

Conforme noticiou o NY Times, o Departamento disse que entre 2014 e 2017 a Bittrex permitiu que clientes em Cuba, Irã, Sudão, Síria e na região da Crimeia na Ucrânia fizessem transações em criptomoedas. Ainda segundo o gabinete, a exchange com sede em Bellevue, em Washington (EUA), facilitou a movimentação de mais de R$ 1,37 bilhão (US$ 263 milhões) em cripto nessas regiões, que são alvo de sanção por parte dos EUA.

Multa à Bittrex é histórica

Além dos R$ 125 milhões, o Tesouro aplicou uma multa adicional de cerca de R$ 26 milhões (US$ 5 milhões) à exchange. Esta multa foi devido à violação das regras que visam impedir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

Ainda segundo o Tesouro, a Bittrex destinou apenas dois funcionários, com treinamento mínimo contra lavagem de dinheiro, para revisar todas as suas transações em busca de atividades suspeitas. De acordo com o governo, a ação resultou em uma “exposição significativa a financiamento ilícito”. Isso incluiu, por exemplo, 116.421 violações de sanções aparentes, segundo o órgão.

Conforme destacou a diretora do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, Andrea Gacki, sem o devido controle, as empresas do setor de ativos digitais podem se tornar um veículo para atores ilícitos que ameaçam a segurança nacional dos EUA.

“As casas de câmbio virtuais que operam em todo o mundo devem entender quem – e onde – estão seus clientes”, disse ela

Em nota, a exchange de cripto se defendeu. A Bittrex afirmou que, desde o início, se esforçou para cumprir todos os requisitos governamentais “de forma diligente e de boa fé”. A empresa acrescentou que ficou “satisfeita por ter resolvido totalmente esse assunto” com o governo.

Tesouro dos EUA reprime crimes com cripto

A multa à exchange faz parte dos esforços do Tesouro dos EUA e de outras agências de regulação do país para reprimir crimes com criptomoedas. Em agosto deste ano, conforme noticiou o CriptoFácil, o Tesouro dos EUA sancionou o mixer de ativos digitais Tornado Cash. Na ocasião, o departamento afirmou que o misturador foi usado para lavagem de bilhões em ativos.

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