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Mais duas pessoas são acusadas de ensinar norte-coreanos a evitar sanções dos EUA com criptomoedas

27 Apr, 20223 min readOther
Mais duas pessoas são acusadas de ensinar norte-coreanos a evitar sanções dos EUA com criptomoedas

Um tribunal distrital dos Estados Unidos acusou dois cidadãos europeus por conexão com uma conferência de blockchain e de criptomoedas na Coreia do Norte que violou as sanções dos EUA em 2019.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, os documentos do tribunal alegam que Alejandro Cao De Benos, cidadão da Espanha, e Christopher Emms, cidadão do Reino Unido, conspiraram para violar as sanções dos EUA à Coreia do Norte quando planejaram e organizaram em conjunto o 2019 a Conferência de Blockchain e Criptomoeda de Pyongyang.

A dupla supostamente trabalhou com o ex-desenvolvedor do Ethereum Virgil Griffith para fornecer instruções sobre como a Coreia do Norte poderia usar a tecnologia blockchain e de criptomoedas para lavar dinheiro e evitar sanções. Mais tarde, os três continuaram a fornecer serviços adicionais de criptomoedas e blockchain para a nação sancionada, procurando ajudá-los a construir infraestrutura e equipamentos de criptomoedas.

Griffith é bem conhecido no espaço de criptomoedas por seu extenso trabalho na plataforma de criptomoeda Ethereum durante seus primeiros anos. Ele foi preso pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) em novembro de 2019 por sua conexão com a conferência e se declarou culpado em setembro do ano passado por violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA).

Em 12 de abril, ele foi condenado a 63 meses de prisão e multado em US$ 100.000.

A acusação também alega que Cao De Benos e Emms recrutaram Griffith para falar na conferência da RPDC e organizaram sua viagem à Coreia em 2019 para esse fim. Também alega que Cao De Benos coordenou com o governo da RPDC a participação de Griffith na conferência.

A dupla foi acusada de conspirar para violar as sanções dos EUA em violação da IEEPA, que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Em uma declaração anexa publicada pelo Departamento de Justiça dos EUA, o FBI emitiu um alerta severo a qualquer pessoa ou empresa que pensasse em contornar as sanções dos EUA contra um governo estrangeiro.

O diretor assistente interino Bradley S. Benavides, da Divisão de Contrainteligência do FBI, disse:

“Aqueles que pretendem fugir das sanções dos EUA contra um governo estrangeiro devem saber que o FBI e seus parceiros investigarão agressivamente esses casos”.

A acusação vem em um momento interessante depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou recentemente que terá como alvo entidades e indivíduos envolvidos em tentativas de evitar sanções impostas pelos Estados Unidos e seus parceiros internacionais à Rússia.

Na semana passada, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que apontou um provedor de serviços de mineração de criptomoedas com sede na Rússia BitRiver AG e várias subsidiárias como empresas que facilitam a evasão de sanções.

“Os Estados Unidos estão comprometidos em garantir que nenhum ativo, por mais complexo que seja, se torne um mecanismo para o regime de Putin compensar o impacto das sanções.”

Na sexta-feira, a OFAC anunciou que sancionou três endereços Ethereum supostamente ligados ao roubo norte-coreano de mais de US$ 600 milhões em cripto do jogo de token não fungível (NFT) Axie Infinity's em março.

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