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Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: Secondo rapporto sui reati con asset digitali e nuova rete di esperti

17 Sep, 20223 min readRegulation
Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: Secondo rapporto sui reati con asset digitali e nuova rete di esperti

Il 16 settembre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha pubblicato il suo ultimo rapporto in risposta all'ordine esecutivo (EO) del Presidente Joe Biden di marzo scorso sullo sviluppo degli asset digitali. Allo stesso tempo, ha annunciato la formazione di un nuovo Digital Asset Coordinator Network (DAC) "per promuovere gli sforzi del dipartimento nel combattere la crescente minaccia posta dall'uso illecito degli asset digitali per il pubblico americano".

Il rapporto, intitolato "The Role of Law Enforcement in Detecting, Investigating, and Prosecuting Criminal Activity Related to Digital Assets" (Il ruolo delle forze dell'ordine nell'individuare, indagare e perseguire le attività criminali legate ai beni digitali), integra il rapporto di giugno sulla cooperazione internazionale tra le forze dell'ordine.

Il nuovo report tratta dello sfruttamento criminale degli asset digitali, con particolare attenzione ai token non fungibili (NFT) e alla finanza decentralizzata (DeFi), e prosegue esaminando gli sforzi dei vari dipartimenti e agenzie federali per contrastare i crimini che coinvolgono tali strumenti. Il documento raccomanda una serie di misure per migliorare gli sforzi delle forze dell'ordine.

#XRPCommunity #XRP Il Dipartimento di Giustizia sta istituendo un Digital Asset Coordinator Network a livello nazionale "per combattere la crescente minaccia rappresentata dall'uso illecito degli asset digitali per il pubblico americano".

#XRPCommunity #XRP The Justice Department is establishing a nationwide Digital Asset Coordinator Network “to combat the growing threat posed by the illicit use of digital assets to the American public.”— James K. Filan 112k (beware of imposters) (@FilanLaw) September 16, 2022

Le proposte prioritarie del rapporto sono quelle di estendere le disposizioni anti-tip-off ampliando la definizione di "istituto finanziario" all'interno degli statuti applicabili, di modificare il codice penale per quanto riguarda le attività di trasmissione di denaro senza licenza e di estendere i termini di prescrizione per alcuni reati.

Il rapporto suggerisce anche modifiche alla conservazione e alla fornitura di prove e raccomanda l'inasprimento delle sanzioni e altre modifiche alle leggi, in particolare al Bank Secrecy Act. Raccomanda inoltre "finanziamenti adeguati" per i suoi sforzi, compresi incentivi all'occupazione e cambiamenti nelle politiche di assunzione.

Il DAC è già stato avviato sotto la guida del National Cryptocurrency Enforcement Team, un organismo costituito a febbraio dopo essere stato annunciato lo scorso anno. Il network ha tenuto la sua prima riunione l'8 settembre.

I coordinatori sono oltre 150 procuratori federali provenienti dagli Attorneys’ Offices degli Stati Uniti e dalle componenti del DOJ che si occupano delle controversie. Si prevede che sarà "il forum principale del dipartimento" per la formazione e l'orientamento sulle indagini e il perseguimento dei crimini legati agli asset digitali. I membri del DAC sono designati come esperti in materia di asset digitali del loro ufficio. A quanto pare, riceveranno una formazione speciale per ricoprire questo ruolo.

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