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Desesperados, clientes da FTX subornam funcionários para reaver fundos

12 Nov, 20223 min readOther
Desesperados, clientes da FTX subornam funcionários para reaver fundos

Conforme processos de falência podem se estender por anos, alguns clientes lesados pela FTX estão buscando métodos alternativos (e ilegais) para recuperar suas criptomoedas.

Alguns deles estariam até mesmo subornando funcionários da FTX para conseguir fazer KYC em suas contas. Tal brecha está ligado as leis das Bahamas, país sede da FTX.com.

Em suma, residentes das Bahamas possuem o direito de sacar seus fundos, o que obrigou a corretora a normalizar os saques (ao menos para bahamenses) mesmo após ter pausado as retiradas enquanto enfrentava problemas de liquidez.

Um dos casos relatados pelo Protos mostra um usuário oferecendo US$ 100.000 (cerca de meio milhão de reais) para verificar a sua conta. Na sequência, é possível ver saques equivalentes a US$ 2,1 bilhões (R$ 11 bi) ligados a esta pessoa.

“Se alguém me ajudar a fazer KYC na FTX, estou dando US$ 100 mil. Já enviei tudo, preciso que alguém da FTX processe [os documentos].”

Clientes também estariam usando mercado de NFTs da FTX para sacar fundos

Outra brecha utilizada por clientes desesperados da FTX foram NFTs. Em suma, usuários estavam usando suas fortunas presas para comprar NFTs de bahamenses, para eles sacarem o valor envolvido na negociação, possivelmente pagando uma taxa aos mesmos.

— As contas das Bahamas podem retirar seu saldo FTX— As pessoas estão fazendo acordos com eles para retirar seus fundos— Com saques bloqueados, NFTs estão sendo negociadas por milhões (cerca de 8 dígitos)— NFTs estão sendo usados como uma ponte para transferir fundos

– Bahamian accounts can withdraw their FTX balance– People are making deals with them to withdraw their funds– Internal balance transfers are blocked, so NFTs are being traded for millions instead (some 8 figs+)– NFTs are being used as a bridge to transfer funds as we speak — Loopify 🧙‍♂️ (@Loopifyyy) November 11, 2022

Outro tuíte aponta que um NFT de 1 dólar foi vendido por US$ 345.000 (R$ 1,8 milhão), mas não é o único já que negociações mostram outro NFT negociado por US$ 2,5 milhões, um valor totalmente fora da realidade.

Por fim, o desespero está relacionado as consequências do pedido de falência da FTX. Afinal, além de burocrático e lento, também significa que as partes lesadas não irão recuperar todo seu saldo.

De qualquer forma, especialistas apontam que as práticas acima são ilegais. Ou seja, tais usuários podem ter conseguido reaver seu dinheiro de imediato, mas é possível que sejam punidos em breve.

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