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La CFTC emprende acciones legales contra el exchange de futuros Digitex y su CEO

1 Oct, 20222 min readRegulation
La CFTC emprende acciones legales contra el exchange de futuros Digitex y su CEO

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, o CFTC, presentó una denuncia contra Digitex LLC y su fundador y CEO, Adam Todd, por no registrar el exchange de futuros de criptomonedas y manipular el precio de su token DGTX.

Según una presentación judicial del 30 de septiembre en el Distrito Sur de Florida, Todd supuestamente infló el precio de los tokens DGTX en un esfuerzo por inflar las participaciones de Digitex. El regulador estadounidense alegó que el CEO de Digitex utilizó diferentes entidades corporativas como parte de un esquema para lanzar y operar una plataforma ilegal de comercio de derivados de activos digitales, en violación de la Ley de Intercambio de Mercancías.

Las normas de la CFTC exigen realizar comprobaciones de Conozca a Su Cliente e implementar un programa de información al cliente. Todd dijo en 2020 que planeaba eliminar todos los procedimientos de KYC de Digitex en un esfuerzo por proteger los datos de los usuarios.

La demanda decía que la CFTC buscaba una orden judicial que bloqueara a Todd y a Digitex de participar en transacciones de activos digitales considerados productos básicos bajo el ámbito del regulador. Además, el regulador pretendía que Digitex pagara sanciones monetarias civiles, restitución y devolución a las partes afectadas. Al momento de la publicación, tanto el sitio web de Digitex como el de sus futuros estaban fuera de línea.

Muchos en el espacio de las criptomonedas han criticado a los reguladores, incluyendo la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, por adoptar un enfoque de "regulación por aplicación" de las criptomonedas en los Estados Unidos. Mientras que la SEC está actualmente involucrada en una batalla legal contra Ripple sobre si las ventas de XRP de la firma violaron las leyes de valores, la comisionada de la CFTC, Caroline Pham, se reunió con el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, como parte de una "gira de aprendizaje" sobre criptomonedas y blockchain en septiembre.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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