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Binance “rouba” diretor de compliance de corretora rival

24 Sep, 20224 min readBitcoin
Binance “rouba” diretor de compliance de corretora rival

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, contratou, na surdina, o ex-chefe global de compliance da corretora rival Kraken há alguns meses, de acordo com uma publicação desta sexta-feira (23), no Twitter, do CEO Changpeng “CZ” Zhao.

“Steve [Christie] se juntou a nós há alguns meses”, revelou o diretor, acrescentando que a empresa pretende contratar mais algumas centenas de pessoas para a área.

Steve joined us a few months ago. Still planning to hire a few hundred more compliance people. Please apply on our homepage. — CZ Binance (@cz_binance) September 23, 2022

Segundo reportagem do Wall Street Journal, um porta-voz da Binance afirmou que Christie, que atuou na área de compliance da Kraken por mais de quatro anos, ingressou na Binance como vice-presidente sênior de Compliance em maio, ou seja, há quase cinco meses, “à medida que o setor cripto continua intensificando seus esforços de conformidade”.

Conforme detalhou o porta-voz ao jornal, agora Christie lidera uma equipe global de compliance da Binance que conta com pelo menos 750 pessoas, incluindo uma equipe voltada ao combate de cibercrimes. Do outro lado, a Kraken espera contratar um novo diretor para a área nas próximas semanas.

A área de compliance é delicada para a Binance, especialmente no que tange a operações de KYC, ou “conheça seu cliente”. A empresa costuma estar envolvida em controvérsias devido a uma suposta fraqueza desse tipo de procedimento – algo que a exchange nega.

Em junho, uma investigação da agência de notícias Reuters mostrou que a companhia pode ter sido usada como canal para que criminosos lavassem bilhões de dólares em fundos ilícitos nos últimos cinco anos. A agência de notícias estima que, entre 2017 e 2021, cerca de US$ 2,35 bilhões – o equivalente a quase R$ 12 bilhões – em criptomoedas decorrentes de hacks, fraudes de investimento e vendas de drogas ilegais, teriam sido enviadas para a corretora como forma de lavagem de dinheiro.

No Brasil, a corretora enfrenta problemas em se adequar a regulamentações do tipo, que causaram a troca de parceiros bancários no país e problemas na hora de sacar dinheiro da plataforma. Em julho, grupos de usuários passaram a ser obrigados a preencher uma espécie de “declaração de riqueza” para conseguirem sacar seus fundos.

Mudanças na Kraken

A mudança do executivo é mais uma peça na dança de cadeiras na corretora Kraken. Na quarta-feira (21), Jesse Powell deixou o cargo de CEO da Kraken e, segundo a empresa, ele também planeja deixar o cargo de presidente-executivo, mas permanecerá como presidente. Powell é uma figura tão respeitada quanto polêmica no meio cripto e um grande defensor do Bitcoin.

De acordo com a Kraken, Dave Ripley, seu atual diretor de operações, sucederá Powell depois que a empresa concluir a busca por um novo COO.

We have announced plans for our COO Dave Ripley to succeed Kraken Co-founder and CEO Jesse Powell, who will become chairman of the board. Check our latest blog for details regarding our leadership succession plan. Learn more: — Kraken Exchange (@krakenfx) September 21, 2022

O WSJ também lembrou de uma investigação da Kraken no Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (ou OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro Americano. O órgão apura se a corretora de criptomoedas pode ter violado sanções econômicas contra o Irã.

O jornal conclui ressaltando que a demanda por compliance e talento jurídico no setor cripto tem aumentado nos últimos meses, apesar da queda nos preços das criptomoedas e demissões, já que o setor enfrenta crescente pressão regulatória.

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