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Binance reconoce que Irán usó su exchange para evadir sanciones de EE. UU.

5 Nov, 20222 min readOther
Binance reconoce que Irán usó su exchange para evadir sanciones de EE. UU.

Hechos clave:

  • Binance asegura que congeló las operaciones desde agosto pasado.
  • EE. UU. investiga a Binance por presuntas violaciones a las normas contra el lavado de dinero.
  • El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Binance reconoció en este 4 de noviembre que su plataforma sí fue utilizada por Irán para hacer transacciones con criptomonedas, evadiendo así las sanciones de Estados Unidos.

    Chagri Poyraz, jefe global de sanciones de Binance, reconoció en un comunicado que al enterarse de la situación procedieron a congelar las transferencias, bloquear las cuentas y seguir el protocolo establecido por el departamento de cumplimiento, según comentó el ejecutivo.

    «Recientemente descubrimos que un fallo en las salvaguardias del proveedor provocó un posible nexo con entidades de Irán. En última instancia, los errores que cometen nuestros socios también son nuestra responsabilidad para solucionarlos», indicó Poyraz.

    Para el ejecutivo, ni ellos, o cualquier otro prestador de servicio con activos digitales, ha conseguido evitar que los individuos sancionados accedan a sus plataformas. A pesar de ello trabajan para desarrollar protocolos de «Conoce a tu cliente» (KYC) «extremadamente robustos» e invierten en nuevas tecnologías.

    La investigación sobre Binance fue iniciada por EE. UU.

    La información se dio a conocer en respuesta a las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien determinó que Binance fue usado por el gobierno de Irán para evadir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, con transacciones que alcanzaron los USD 8 mil millones en activos digitales.

    Al parecer, Irán a través del exchange local Nobitex, hizo las transacciones, de las cuales, tres cuartas partes se hicieron usando la criptomoneda tron (TRX), de acuerdo a lo reseñado por Reuters.

    La investigación de Estados Unidos buscaba dar con posibles violaciones a las normativas contra el de lavado de dinero por parte de Binance, uno de los exchanges más grandes del mundo.

    El caso fue ventilado por Reuters el pasado mes de julio, hecho que fue reseñado por CriptoNoticias. En aquella oportunidad, una investigación fue encabezada por la propia agencia, revelando que comerciantes iraníes usaban Binance.

    Los iraníes pudieron usar Binance hasta agosto de 2021, momento en que el exchange reforzó sus controles contra el lavado de dinero.

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