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Agentes chineses usaram Wasabi Wallet para subornar funcionário do governo dos EUA com Bitcoin

26 Oct, 20223 min readBitcoin
Agentes chineses usaram Wasabi Wallet para subornar funcionário do governo dos EUA com Bitcoin

O Departamento de Justiça dos EUA acusou dois oficiais de inteligência chineses de supostamente subornarem um agente duplo com pagamento de suborno em Bitcoin.

Em um anúncio de 24 de outubro, o Departamento de Justiça disse que Guochun He e Zheng Wang tentaram obstruir a acusação de uma empresa global de telecomunicações não identificada com sede na China. Para isso, a dupla supostamente teria pago a um funcionário do governo dos EUA cerca de US$ 61.000 em Bitcoin (BTC). No entanto, o indivíduo era um agente duplo que trabalhava em nome do Departamento Federal de Investigações dos EUA (FBI) e não agiu contra as autoridades do Distrito Leste de Nova York no caso contra a empresa com sede na China.

De acordo com uma análise da empresa de gerenciamento de risco de criptomoedas Elliptic, He e Wang usaram a Wasabi Wallet para ocultar as transações de BTC supostamente usadas no suborno. A empresa informou que a carteira de privacidade havia sido usada anteriormente em uma tentativa de lavar BTCs do hack do Twitter de julho de 2020 e dos ataques às exchanges de criptomoedas Bitfinex em 2016 e KuCoin em 2020.

“As mesmas propriedades dos ativos digitais que os tornam atraentes para os criminosos – como a resistência à censura, as identidades pseudônimas e a facilidade com que podem ser transferidos além-fronteiras – também os tornam ferramentas valiosas para todas as agências de inteligência que buscam financiar operações clandestinas”, disse a Elliptic.

De acordo com o Departamento de Justiça, os dois oficiais de inteligência chineses iniciaram o esquema em 2019, instruindo o agente duplo a roubar informações confidenciais relacionadas ao processo contra a empresa – que a Elliptic sugeriu que poderia ser a Huawei. Ele supostamente fez pagamentos separados de US$ 41.000 e US$ 20.000 em BTC para o agente em troca da entrega de documentos “secretos” e como recompensa pela divulgação de informações, respectivamente.

Após a criação da Equipe Nacional de Aplicação da Lei de Criptomoedas do Departamento de Justiça em outubro de 2021, o departamento do governo já executou diversas ações de fiscalização contra indivíduos e entidades que usam criptomoedas para ações ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos. Em 2022, o Departamento de Justiça apreendeu cerca de US$ 500.000 em moedas fiduciárias e criptomoedas de um grupo de hackers ligado ao governo norte-coreano e tomou medidas para avançar em um processo criminal contra um cidadão dos EUA que supostamente violou sanções por meio de criptomoedas.

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